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El arresto de 4 colombianos en Nueva York acusados de hacerse pasar por abogados, jueces u oficiales del gobierno de Estados Unidos y recibir más de 100,000 dólares de personas con casos pendientes de migración, es prueba de por qué debes ser muy cuidadoso al momento de buscar representación legal para tu caso, especialmente en redes sociales. Otra persona acusada en este caso se encuentra en Colombia.
Este grupo operaba bajo una firma ficticia llamada “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria", y contactaba a inmigrantes principalmente por Facebook, según informa el expediente del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos.
Según el DOJ, durante más de dos años atrajeron a inmigrantes con casos pendientes ofreciéndoles servicios legales a cambio de un pago que debían realizar a través de aplicaciones móviles. El dinero se transfería a cuentas de banco que pertenecían a los acusados y “co-conspiradores”, pero nunca cumplían con los servicios ofrecidos.
Como consecuencia de estos engaños, algunas de las víctimas no acudieron a sus citas ante la corte de inmigración (porque pensaban que ya lo estaban haciendo con la supuesta entrevista de los estafadores) , lo que resultó en que se ordenara la deportación de al menos una víctima (esta orden fue posteriormente revertida).
Meta, compañía dueña de Facebook, dijo a Facthequeado a través de correo electrónico que no puede comentar sobre este caso en específico y compartió dos artículos (este y este) sobre medidas que han tomado para combatir las estafas en sus plataformas.
Te contamos cómo lo hicieron, según documentos del caso, y cómo evitar caer en una estafa similar.
Primero: quiénes son los acusados que enfrentan hasta 20 años de prisión
En caso de ser condenados, estas personas -nacidas en Colombia- enfrentan hasta 20 años de prisión:
Marlyn Yulitza Salazar Pineda (24 años)
Alexandra Patricia Sánchez Ramíirez (38 años)
Daniela Alejandra Sánchez Ramírez (25 años)
Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez (29 años)
Casi todos son beneficiarios de parole, menos Alexandra Sánchez Ramírez, quien se encuentra en Estados Unidos con una visa de turista. Los tres acusados de apellidos Sánchez Ramírez son hermanos y fueron detenidos en el aeropuerto internacional Newark Liberty de Nueva York mientras intentaban salir del país con boletos únicamente de ida. Salazar Pineda fue detenida en un restaurante en Nueva Jersey.
No eran abogados de inmigración, jueces ni oficiales del gobierno
Captura de pantalla de las fotografías que muestran los procedimientos falsos que utilizaron los estafadores.
El DOJ indica que ninguna persona de este grupo fue abogado admitido o autorizado para ejercer la abogacía en ninguna jurisdicción en los Estados Unidos.
Las conversaciones obtenidas durante la investigación muestran cómo Daniela Sánchez Ramírez le pidió ayuda a Marlyn Salazar Pineda sobre cómo interactuar con potenciales “clientes”. Cuando Daniela le dijo que se “equivocaría” (mess up) en estas comunicaciones, Marlyn trató de motivarla “diciéndole que debía sentirse segura cuando mintiera a los clientes potenciales y engañara a las víctimas afirmando que su bufete de abogados había sido avalado por las autoridades de inmigración”.
El grupo también se hacía pasar como jueces de inmigración (incluso vistiendo con togas o vestimenta de jueces) y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), precisa el DOJ.
Cómo buscar a un abogado de inmigración real
La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda que acudas a un abogado de inmigración, pero que te asegures que sea miembro del colegio o asociación profesional del estado donde estés y que esté debidamente acreditado por la asociación de abogados correspondiente (como te contamos anteriormente en Factchequeado cuando revisamos 4 tipos de estafas que pueden ocurrir durante un proceso migratorio).
Puedes consultar esta lista de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración para encontrar abogados especializados en temas de inmigración o representantes acreditados, que no son abogados, pero que pueden dar asesoramiento sobre casos migratorios. En esta página del Departamento de Justicia puedes corroborar si la persona que te está asesorando es acreditada por el gobierno y si su estatus es activo.
Si necesitas a un abogado que ofrezca servicios gratuitos o a bajo costo, puedes consultar esta lista detallada del DOJ.
Falsas citas de inmigración (en español) virtuales
Capturas de pantalla de una grabación hecha por una de las víctimas.
Parte del proceso para engañar a la gente incluía supuestas entrevistas para asilo y comparecencias ante el tribunal, en las que las víctimas participaron a través de videoconferencia. Estas videoconferencias falsas se llevaron a cabo en español, pese a que los procedimientos legítimos de inmigración en Estados Unidos se llevan a cabo exclusivamente en inglés.
Entre los documentos del caso se encuentran capturas de pantalla de una grabación que hizo una de las víctimas en las que aparece el acusado que aún no ha sido arrestado. Esta persona se ve en la imagen con lo que parece ser un uniforme de oficial. Al fondo, tiene una bandera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un texto en la pared que dice “United States Citizenship and Immigration Services.”
También proporcionaron documentos falsos haciendo referencia a los casos pendientes de las víctimas. Estos documentos, que no fueron emitidos por ninguna agencia gubernamental de Estados Unidos, incluyeron imágenes de agencias del gobierno, como el logo del DHS o del DOJ.
Transferencias de dinero por cuenta bancaria o Zelle terminaron en el extranjero o se usaron en gastos personales (incluyendo comida por DoorDash)
La investigación identificó más de 100,000 dólares en transacciones fraudulentas que hicieron las víctimas a los acusados y a otras personas asociadas con la firma ficticia “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria”.
Los registros bancarios y de Zelle de varios de los acusados muestran estas transacciones por supuestos servicios de representación legal. Algunos de estos registros muestran que los acusados usaron el dinero para gastos personales –como órdenes de comida en la aplicación DoorDash–, o los blanquearon a cuentas bancarias en el extranjero.
Amenazaron con deportación y solicitaron dinero adicional a una víctima que se dio cuenta del engaño
Los acusados y co-conspiradores no sólo estafaron y le quitaron dinero a inmigrantes: también amenazaron a sus víctimas. Cuando una de las víctimas se dio cuenta de que la supuesta firma de abogados era falsa y buscó otro asesor legal, los acusados y co-conspiradores le enviaron mensajes agresivos, incluyendo amenazas de deportación y solicitaron más dinero.
Qué hacer si fuiste víctima de estafa
La FTC advierte sobre estafadores que se hacen pasar por abogados y oficinas de abogados en distintas partes de Estados Unidos, similares a lo ocurrido en Nueva York. Las publicaciones que realizan en Facebook y otras plataformas pueden estar en inglés y en otros idiomas. Pueden decirte que les des un “me gusta” o dejes un comentario para luego comunicarse contigo, incluso prometiendo “resultados garantizados”.
Recuerda que puedes verificar el estado de tu caso en USCIS.gov.
Para reportar una estafa en español ante la FTC visita ReporteFraude.ftc.gov.
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